Валютное законодательство и дело Рольфа: как всё это связано?

Компаниям, ведущим расчеты в иностранной валюте, нужно быть настороже — число и объемы штрафов за нарушения валютного законодательства растут. Появляются также громкие прецеденты уголовного преследования владельцев и руководителей организаций, где были выявлены расхождения с законом. Рассказываем, в каких случаях наступает ответственность и во что всё может вылиться.

Валютное законодательство можно нарушить не только в случае экспортно-импортных операций. То есть если никаких товаров из-за границы вы не продаете или не покупаете, это еще не значит, что вы в полной безопасности. 

Вот самые частые случаи, по которым организации привлекают к ответственности:

1. Вы поздно предоставили в банк документы по сделкам ВЭД: отчеты о движении денежных средств, справки по валютным операциях, подтверждающие документы;
2. Не исполнили обязанность по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за выполненные работы;
3. Вы пропустили срок об открытии или закрытии своих счетов или вкладов в иностранных банках;
4. Валютные операции, которые вы провели, признаны незаконными. Например, в случае выплаты заработной платы иностранным работником в наличной форме.

Штрафы за нарушение валютного законодательства по данным Налог.ру:

2016 год — 94 876 тыс. руб.

2017 год – 526 121 тыс. руб.

2018 год – 1 233 945 тыс. руб.

6 месяцев 2019 года — 634 364 тыс. руб.

Дело Рольфа >>>